SALTA
Entre los denunciados por los delitos que investiga la causa está el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
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Fabián Gutiérrez, el arrepentido exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, a partir de un expediente ligado a la causa de los cuadernos.
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El ex presidente de Perú esta involucrado en la Causa presunto lavado de dinero,Odebrecht.
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Cristina Kirchen y sus hijos están acusados por lavado de dinero a través de una asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.
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Se trata de información en la causa sobre maniobras de lavado de dinero.Se investiga también si empresas de hijastros de Moyano sobre facturaron servicios al gremio de Camioneros.
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Están acusados en la causa Los Sauces por lavado de dinero y de simular alquileres de propiedades para recibir pagos no declarados.
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Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.
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El juez Sebastián Ramos llamó a indagatoria a Lázaro Báez y a Cristóbal López en una causa en la que son investigados por lavado de dinero.
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El juez federal Armella secuestró documentos que complican al titular de Camioneros en la causa por lavado de dinero.
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La decisión de negarle la libertad se basa en que el empresario podría entorpecer la realización del juicio oral en el marco de la causa por lavado de dinero en contra.
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Lo hizo el fiscal platense Álvaro Garganta. El ex gobernador deberá presentarse el próximo 16 de marzo.
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El juez Ariel Lijo procesó al expresidente en la investigación por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. Por otra parte, el magistrado le negó el arresto domiciliario en...
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Reclamó a Lijo que revoque su encarcelamiento, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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La expresidente estuvo menos de media hora en el juzgado del juez Ercolini. Fue indagada en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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Lo hizo en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez.
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Lo resolvió la Cámara Federal en la causa por presunto lavado de dinero. Ordenó además a Casanello que resuelva si corresponde citar a Cristina Fernández.
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En la convocatoria por la investigación de la firma Hotesur, el juez Ercolini también incluyó a los Báez y Sanfelice.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar pro...
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Tras el secuestro de los autos, la Justicia imputó a familiares y dirigentes cercanos a la líder de la Tupac. Embargan propiedades.
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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo mantenía preso por evasión fiscal. Como es testigo protegido en la causa de lavado de dinero, estará custodiado por el ministerio de...
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