Lunes 2 de Marzo de 2026

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NOTICIAS

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Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado

Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado
Estudiará las investigaciones sobre narcodelito en Nordelta y el Clan Alé. La delegación elaborará un informe que será discutido en octubre en París.

Cristina fue dura con Fábrega por no impedir maniobras cambiarias de los bancos

En sus cuatro discursos la Presidenta atacó la forma en que el BCRA controla al mercado financiero. También acusó a bancos de utilizar información privilegiada.

Megaoperativo del BCRA en casas de cambio y sociedades de bolsa

Esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata realizaron un mega operativo de supervición y fiscalización a entidades financieras y cambiarias. El operativo incluyó miembros de diversas fuerzas de seguridad y más de 70 funcionarios públicos.

La AFIP allanó en simultáneo 71 bancos, casas de cambio y financieras

Son domicilios en Capital, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El listado incluye a Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia y otras cooperativas y entidades financieras. Según la AFIP, colaboraron en un “entramado financiero” de cuatro empresas que eran usadas para fugar divisas.

Una firma clave, en una trama millonaria

Estas son las sociedades clave para entender el entramado de negocios y sospechas que une a Cristina Kirchner con el empresario patagónico Lázaro Báez. Una es Hotesur; la otra, Valle Mitre.

Una ex funcionaria complicó a la IGJ y detalló irregularidades en los documentos de Hotesur

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

Gils Carbó: "Hay déficit en la lucha contra la corrupción"

La Procuradora General de la Nación reconoció que la Justicia argentina es "funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción". Descartó que sea candidata a suceder a Zaffaroni.

Gonella apeló resolución del juez Bonadio que lo declaró en rebeldía

Su abogado le pidió a la Cámara Federal que revoque la decisión del magistrado, cuyo fallo calificó como "arbitrario e infundado".

El CELS patrocinará al fiscal Gonella

El Centro de Estudios Legales y Sociales defenderá al titular de la Procuradurí?a de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al considerar que en la imputación "está en juego la libertad de expresión y el acceso a la información".

Para frenar al dólar, la CNV suspende ahora al Macro para operar en Bolsa

La suspensión subsistirá hasta que la CNV lo determine. Mientras tanto, se designó al Merval y al MAE para liquidar las operaciones pendientes a la fecha del Macro.

Lavado: elevan a $2.200.000 el piso para operaciones inmobiliarias

La UIF decidió elevar del monto a partir del cual los escribanos deben solicitar la documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos de la operación.

Investigan a 30 sociedades de bolsa por la fuga de u$s 1.500 millones

La Procelac los investiga como vehículos para lavar o fugar divisas. Incluye delitos de lavado, manipulación de precio de títulos valores, defraudación tributaria y balances falsos.

HSBC: titulares de cuentas podrían ser llamados a indagatoria

El fiscal llamará a indagatoria a titulares de cuentas no declaradas de la sucursal de la entidad en Ginebra, quienes deberán responder sobre los activos que tenían en el exterior y por el “asesoramiento” que recibieron del banco.

Después de tres años, el BCRA aprobó la entrada de Cristóbal López al Finansur

La operación había sido pactada en marzo de 2012 por $ 15 millones. El hecho de que López sea un empresario del juego contradice medidas de prevención del lavado

Kicillof confirmó megaoperativo de control en la City

En una conferencia de prensa junto al titular del BCRA, Alejandro Vanoli, el ministro de Economía habló sobre los procedimientos que se hicieron en casas de cambio y sociedades de Bolsa, y aclaró que continuarán.

Malvinas: embargos contra empresas extranjeras

RÍO GRANDE.- Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de U$S 156 millones sobre bienes y activos de empresas británicas y norteamericanas denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Cepo y persecución tras el avance del dólar

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, declaró públicamente que utilizaría la AFI para "prevenir y fiscalizar maniobras financieras".

El camarista federal Eduardo Freiler se compró fabulosa mansión

El juez que desplazó a Bonadío de la causa Hotesur compró una millonaria mansión frente a la Quinta Presidencial.

El Gobierno desplazó a dos directores del BCRA

Los despidieron porque no avalaron la remoción de la cúpula del HSBC.

El Grupo Marsans había comprado el juicio por expropición de Aerolíneas Argentina

La Procelac denunció el presunto fraude contra el Estado nacional por parte de Grupo Marsans, el fondo Burford y el estudio de abogados Fargosi y Asociados.