SALTA
La supuesta vinculación de Macri con sociedades off shore fue a través de una investigación periodística y a partir de esta se abrió una causa penal en la Justicia Federal.
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La decisión llegó tras informaciones publicadas este fin de semana en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad “offshore” creada por el Rey emérito.
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El Gobierno otorgó permisos para la exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur por hasta 13 años.
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El ministro de Finanzas,darà explicaciones a los legisladores sobre sus vÃnculos con sociedades offshore y el endeudamiento externo del Gobierno Nacional.
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La empresa informó sobre la situación al gobierno de EE.UU. Habría sucedido antes de su ingreso a la función pública en noviembre de 2015.
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La fiscal federal Alejandra Mángano pidió al juez Bonadio que se abre una investigación por el presunto delito de lavado de dinero y omisión maliciosa.
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El 90% del tiempo que hemos analizado los Paradise Papers lo hemos dedicado a buscar relaciones con España en los documentos. El resto ha sido verificar los hallazgos con otras fuentes exter...
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Los Paradise Papers incluyen el nombre de Juan José Aranguren en el directorio de dos sociedades 'offshore'.
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Se trata de Mauricio Couri Ribeiro. Se eliminaron archivos sobre el soterramiento del Sarmiento y empresas offshores utilizadas para pagar coimas. El Gobierno todavía no contestó informes qu...
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Como el registro de propiedad y de sociedades off shore de Estados Unidos, Panamá y Uruguay que son públicos, indagaran en esos listados para usar esa información e inducir al blanqueo
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El 11 de septiembre de 1998 Villalón rubricó la creación de PCN Panamá SA, sociedad creada con el fin de inversiones y financiamiento. Con un capital de U$S 10 mil. La offshore quedó domicil...
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Cómo funcionaba el circuito de la plata negra K que no termina en Báez. En forma ilegal fugaron capitales del país para depositarlos, a través de offshore en Suiza. Luego repatriaron la plat...
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Fue poco antes de la quiebra de la imprenta Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon
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Por el caso Panama Papers, el primer ministro británico hablará el lunes ante la Cámara de los Comunes sobre sus acciones en una sociedad offshore. Podría perder su cargo
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Se presentó ante el juez Casanello y dijo que él es responsable de todos los movimientos en esas sociedades.
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Sociedades off shore y ganancias aseguradas, algunas de las cláusulas secretas del contrato entre YPF y Chevron
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El fiscal federal Patricio Evers imputó Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, a raíz de su presunta participación en empresas offshore descubiertas a parti...
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El Madoff argentino estafó con un guiño de Mossack y lo condenaron por un desfalco de US$ 90 millones, montó firmas offshore mientras engañaban a más de 400 argentinos
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La esposa, el suegro y los cuñados de De Andreis figuraban en una firma offshore.
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El procedimiento lo realizaron miembros de la Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada, en el despacho de abogados implicado en el escándalo de las empresas offshore.
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