SALTA
Preparan reportes para mandar a la Unidad de Información Financiera (UIF) por la cantidad de clientes que depositan hasta $ 600.000 para comprar el blue.
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El organismo encontró pagos por $ 7.393.874 del correo a Dixey SA, la compañía textil que manejan la esposa y la hijastra del sindicalista. Sospechan de una maniobra de vaciamiento.
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Un informe de la UIF revela nexos comerciales conScarcella, quien realizó transacciones bancarias por US$5 millones en Estados Unidos
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La cuenta no estaba registrada en AFIP. Un informe de la UIF, revela los movimientos en el Bedura Bank de Liechtenstein.
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El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la objeción del ex funcionario K juzgado por enriquecimiento ilícito.
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Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.
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el acto de inauguración de la Jornada de Trabajo sobre Buenas Prácticas en materia de lavado de activos estuvo presidida por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal junto al presid...
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El jefe de los camioneros y el empresario Patricio Farcuh cruzaron $100 millones entre 2014 y 2016, según la UIF; venta de inmuebles, donaciones al gremio y el aporte a Independiente.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) cree que fiscales que dependen de la procuradora omitieron investigar al empresario K.
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El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,29 % impulsado por una recuperación del sector tecnológico y pendientes de Equifax tras la renuncia de su consejero delega...
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La compañía Equifax minimizó el ataque pero reconoció una "vulnerabilidad". Es posible que se hayan alterado datos personales de usuarios.
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La unidad antilavado halló millonarias "transferencias sin justificación" y depósitos "sin sustento".
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La AFIP debe reglamentar para impedir que lavadores y narcotraficantes se aprovechen de la ley aprobada. El rol clave de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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Mariano Federici ya es formalmente el presidente de la UIF, el organismo encargado de investigar el lavado de dinero. Su segunda es María Eugenia Talerico, ex abogada de un banco en por lo m...
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Según la interpretación oficial, el sinceramiento de casas, departamentos, oficinas, campos o vehículos no ingresa en la categoría de delitos de evasión impositiva. Y sólo si hay sospecha fu...
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La AFIP estudia sacar una resolución con la UIF para desligar a los bancos de responsabilidades. El pedido será una atribución del organismo.
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La Cámara Federal porteña rechazó un planteo presentado por su defensa que cuestionaba la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investig...
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El nuevo coordinador General de la Unidad de Información Financiera - Agencia Regional Norte, Eduardo Sylvester, acompañado del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco y del ti...
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Martín, Leandro y Melina Báez deberán dar explicaciones sobre las cuentas que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) detectó en Suiza.
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Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye al...
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